上舜未上市資訊網

亞太防制洗錢組織（APG）秘書長Dr. Gordon Hook在金融監督管理 委員會、行政院洗錢防制辦公室，以及法務部調查局洗錢防制處等長 官陪同下，15日特別赴集保結算所參訪，對於集保協助國家落實洗錢 防制政策與提升公司資訊透明的貢獻，深表肯定。 　　Hook於會中並分享防制洗錢金融行動工作組織FATF建議文件第24、 25項，有關最終受益人之修正重點與未來執行上的因應措施。 　　台灣為APG創始會員國之一，也是亞洲第一個制定洗錢防制專法的 國家，會中就洗錢防制及集保協助落實國家政策，提升資訊揭露等議 題交流意見，Hook高度讚揚我國政府及民間投入洗錢防制的努力和成 效。集保董事長朱漢強也強調，集保身為台灣資本市場的後台機構， 對於穩定金融秩序及促進金流透明責無旁貸，將因應市場發展，積極 配合國家洗錢防制政策，協助落實「金流透明、世界好評」的目標。 　　集保在金管會指導下，負責維運「防制洗錢及打擊資恐查詢系統」 （AML／CFT系統），協助落實洗錢防制重要政策。截至2月底，AML／ CFT系統提供涵括32個行業別，超過6,000個單位申請使用，節省其各 自建置查詢系統的成本，有效執行國家洗錢防制政策。 　　另外，集保受經濟部指定建置「公司負責人及主要股東資訊申報平 臺」（CTP申報平台），提供我國公司申報其董事、監察人、經理人 及持股超過10％之股東資料，並提供29個應辨識實質受益人的行業別 ，除銀行業、保險業、證券業外，還涵蓋電子支付機構、租賃公司、 記帳士、地政士、虛擬通貨平台等業別查詢使用，提升我國公司資訊 透明度，該平台協助我國在2019年APG第三輪評鑑得到最佳等級的「 一般追蹤名單」的佳績。截至2023年2月底，使用單位達3,600個，查 詢筆數更累積52萬多筆。 　　集保秉持創新、韌性、永續及普惠金融的願景，持續優化AML／CF T系統及CTP申報平台，陸續提供API系統介接及無紙化申辦等功能， 協助業者提升作業效率，並具體落實公司治理目標，為推升ESG永續 發展貢獻心力。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>